Según la queja criminal, entre febrero 2013 y abril 28, 2015 en el condado de Milwaukee, Javier Zarate-Flores defraudó el IRS. Él es acusado de defraudar y robar dinero público, propiedades o récords.

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) identificó eL fraude de reembolsos de impuestos utilizando el ITIN. La queja criminal indica que Zarate-Flores obtuvo documentos de personas en México y manipuló sus documentos para someter reembolsos falsos. Zarate-Flores les daba parte de las ganancias a las personas en México o sus familiares en los Estados Unidos y se quedaba con el resto, dijeron las autoridades.

Las autoridades recibieron una orden de registro y hallaron hojas de cálculo en su computadora donde mantenía record te sus pagos.

El IRS halló una base de datos con los miles de dólares que supuestamente gastó en varios casinos incluyendo el Potawatomi Casino en Milwaukee.

Zarate-Flores es un ex-empleado de One World Tax Preparation en Milwaukee.